Это место для ваших персональных виджетов. Ставьте из админки - рубрики, архивы, метки, календарь, свежие комментарии, произвольное меню и др.
Как сообщают «Ведомости», ЦБ отозвал лицензию у Rye, Man and Gor Securities (RMG) за проведение сомнительных операций и неоднократное нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег. RMG, по мнению ЦБ, не соблюдала должным образом требования по идентификации клиентов.
RMG была основана в 1994 году Аршаком и Джеральдом Манасовыми, а также Алексеем Горячевым. За последние два года компания дважды меняла владельцев — сначала была продана британской компании Vesta Enterprices, а потом — принадлежащей Андрею Горбатову кипрской компании Dayarona Trading limited.
Как отмечают «Ведомости», Горбатов намерен судиться с ЦБ. Владелец RMG уточняет, что проверка компании
Центробанком была проведена в августе 2015 года, однако акта проверки и каких-либо предписаний от ЦБ компания не получила.
По информации двух источников «Ведомостей», близких к RMG, отзыв лицензии у брокерской компании мог быть связан с т.н. «зеркальными» сделками, проведенными через российский офис Deutsche Bank. С 2012 года неустановленные лица незаконно выводили из России средства: в России за рубли приобретались деривативы, которые через несколько секунд продавались в Лондоне за фунты стерлингов. Общий объем таких операций, по данным Bloomberg, мог составить $10 млрд.
Горбатов подтверждает, что Deutsche Bank был одним из основных контрагентов RMG. Горбатов подчеркивает, что никаких зеркальных сделок компания не видела. Владелец компании уточняет на то, что RMG покупала у Deutsche Bank акции для своих контрагентов, поскольку банк предлагал конкурентоспособные цены на большие объемы бумаг, а ЦБ, в свою очередь, «видел эти операции».