15:10, 15 Октябрь 2022

ЦБ отозвал лицензию у одной из старейших брокерских компаний России

Как сообщают «Ведомости», ЦБ отозвал лицензию у Rye, Man and Gor Securities (RMG) за проведение сомнительных операций и неоднократное нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег. RMG, по мнению ЦБ, не соблюдала должным образом требования по идентификации клиентов.

RMG была основана в 1994 году Аршаком и Джеральдом Манасовыми, а также Алексеем Горячевым. За последние два года компания дважды меняла владельцев — сначала была продана британской компании Vesta Enterprices, а потом — принадлежащей Андрею Горбатову кипрской компании Dayarona Trading limited.

Как отмечают «Ведомости», Горбатов намерен судиться с ЦБ. Владелец RMG уточняет, что проверка компании

Центробанком была проведена в августе 2015 года, однако акта проверки и каких-либо предписаний от ЦБ компания не получила.

По информации двух источников «Ведомостей», близких к RMG, отзыв лицензии у брокерской компании мог быть связан с т.н. «зеркальными» сделками, проведенными через российский офис Deutsche Bank. С 2012 года неустановленные лица незаконно выводили из России средства: в России за рубли приобретались деривативы, которые через несколько секунд продавались в Лондоне за фунты стерлингов. Общий объем таких операций, по данным Bloomberg, мог составить $10 млрд.

Горбатов подтверждает, что Deutsche Bank был одним из основных контрагентов RMG. Горбатов подчеркивает, что никаких зеркальных сделок компания не видела. Владелец компании уточняет на то, что RMG покупала у Deutsche Bank акции для своих контрагентов, поскольку банк предлагал конкурентоспособные цены на большие объемы бумаг, а ЦБ, в свою очередь, «видел эти операции». 

На ту же тему
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Гю-Го – главные экономические новости © 2024 ·   Наверх