Минфин США использует “Панамские документы” для расширения санкций против России

Минфин США использует колоссальный архив “Панамских документов” для расширения санкций против России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. Агентство Reuters передает, что на фоне волны общественного возмущения по поводу широкого использования офшоров Минфин может и в целом ужесточить правила работы американских компаний, обязав их интересоваться конечными бенефициарами “анонимных” фирм.

Ранее источник российского РБК в Минфине США заявлял, что ведомство уделит особое внимание расследованию возможных противозаконных действий и деятельности по обходу санкций. Российский сегмент “Панамских документов” рассказывает о деятельности компаний Сергея Ролдугина – друга президента Путина и миноритарного акционера банка “Россия”, пока не попавшего в санкционные списки.

Источник Bloomberg указывает, что в список могут войти люди, которых Минфин сочтет причастными к схемам, позволяющим обходить наложенные ограничения. По данным агентства, “черный список” может быть в очередной раз расширен уже в июне нынешнего года.

В декабре прошлого года Минфин США уже расширял санкционный список именно с этой целью – сделать ограничения более действенными. Тогда под ограничительные меры попали и бизнесмены, связанные с прежними фигурантами “черного списка”, и политики из мятежных украинских регионов.

Агентство Reuters, в свою очередь, сообщает, что “Панамские документы” помогут продавить законопроект, буксующий на протяжении многих лет – указание банкам интересоваться истинными собственниками компаний и выгодоприобретателями от сделок. Представитель Минфина сообщил, что “вскоре” законопроект будет направлен для оценки в Белый дом, но конкретных сроков не назвал.

Результаты масштабного расследования, проведенного OCCRP, ICIJ и журналистами из более чем сотни изданий по всему миру на основании утечки из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, были обнародованы в минувшее воскресенье. Названная “Панамскими документами” утечка данных об офшорных компаниях бросила тень на политиков из многих стран. Российская часть расследования в значительной степени посвящена окружению президента России Владимира Путина, в том числе виолончелисту Сергею Ролдугину. Авторы расследования, в частности, выяснили, что офшоры, связанные с Ролдугиным, могли получать деньги от структур, близких к семье Аркадия и Игоря Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову. По версии журналистов, офшорные компании зарабатывали миллиарды долларов на сделках с акциями российских госкомпаний, а затем инвестировали эти средства в покупку стратегических активов и в личные проекты.