Голландская прокуратура связала банк ING с делом о взятках VimpelCom

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Банк ING в своем отчете упомянул о возможных штрафах в связи с расследованием, которое проводит прокуратура Нидерландов. По данным местных СМИ, это связано с делом о коррупции во время выхода на узбекский рынок VimpelCom

Как сообщает агентство Reuters, ING в своем финансовом отчете упомянула о возможных штрафах из-за расследования о коррупции и отмывании денег. При этом пресс-секретарь банка Раймонд Вермейлен не стал уточнять, с чем именно связаны претензии прокуратуры. По его словам, ING получила соответствующие запросы и из США и активно сотрудничает с правоохранительными органами.

Следствие также не разглашает подробности в интересах дела. При этом указывается, что отдел по борьбе с организованной преступностью запрашивал у ING документацию весной прошлого года.

Между тем голландская газета Het Financieele Dagblad утверждает, что разбирательство в отношении ING связано с делом о связанном с коррупцией выходе компании VimpelCom (сотовый оператор под брендом «Билайн») на узбекский рынок сотовой связи. Однако при этом издание не указало, что именно нарушил банк.

Расследование о предполагаемых взятках на телекоммуникационном рынке Узбекистана началось в 2014 году в США. Вскоре дела о коррупции были заведены также властями Нидерландов, Швейцарии и Швеции. Американские правоохранители заподозрили, что три компании — VimpelCom, МТС и TeliaSonera — через подставные фирмы платили местному чиновнику отступные за выход на узбекский рынок (в частности, за лицензии и частоты). В материалах дела говорилось о том, что деньги могла получать дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара.

В феврале 2016 года руководство VimpelCom договорилось с американскими властями и голландской прокуратурой об урегулировании претензий о коррупции, признав факт дачи взятки неназванному родственнику президента Узбекистана. Компания пообещала выплатить $795 млн отступных. Половину этой суммы получили Нидерланды.

При этом VimpelCom остался работать в Узбекистане — более того, в июле 2016 года ему​ удалось продлить лицензию своего узбекского подразделения на 15 лет. По данным компании, в Узбекистане у нее около 9,5 млн абонентов (всего в республике 24 млн мобильных абонентов), ее инвестиции в местный рынок составили около $1 млрд за десять лет.