«Новая газета» рассказала о принесшей 420 млн руб. за 48 часов сделке

Логотип ​юридической компании Mossack Fonseca

Фото: Rodrigo Arangua / AFP

Офшорный скандал

У мужа Марии Максаковой нашли офшор на Виргинских островах
23 мая, 17:43

Греф рассказал о результатах проверки по «панамским документам»
23 мая, 17:30

Еще 114 материалов

Офшор Sandalwood Continental в 2010 году купил акции банка «Россия» и через два дня продал их в 32 раза дороже, следует из материала «Новой газеты». Издание связывает этот офшор с группой компаний виолончелиста Сергея Ролдугина

Зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Sandalwood Continental, которую «Новая газета» связывала с офшорами виолончелиста Сергея Ролдугина, в 2010 году за два дня заработала 420 млн руб. на продаже акций банка «Россия», следует из материала «Новой газеты», которая ссылается на документы юридической компании Mossack Fonseca.

Газета опубликовала копии первых страниц двух договоров на куплю-продажу акций банка «Россия» на русском и английском языке. Первый документ датирован 23 июня 2010 года, в нем идет речь о покупке компанией Sandalwood Continental 66,198 тыс. акций банка «Россия» по цене 200 руб. за штуку (общая стоимость пакета – 13,24 млн руб.) у Евгения Малова, которого Forbes называл партнером миллиардера Геннадия Тимченко в его первом крупном бизнесе — компании «Кинэкс». Опубликованная изданием страница договора не имеет номера, никаких подписей на первой странице не стоит. Во втором документе указана дата 25 июня 2010 года и номер договора 02/10, он касается продажи компанией Sandalwood Continental тех же 66,198 тыс. акций «России», но по цене $211,5 (более 6,5 тыс. руб. по курсу на тот момент) за бумагу. Таким образом, офшор Sandalwood Continental перепродал акции в 32 раза дороже и «заработал $13,6 млн, или 420 млн руб. по тогдашнему курсу», пишет «Новая газета».

Компания Sandalwood Continental с Британских Виргинских островов ранее уже упоминалась в публикациях «Новой газеты» об офшорах Сергея Ролдугина. Издание указывает, что напрямую Ролдугину эта фирма не принадлежала, ею владел малоизвестный предприниматель из Санкт-Петербурга Олег Гордин, который, в свою очередь, работал в других структурах российского музыканта.

Покупателем акций, согласно опубликованному «Новой газетой» документу, стала зарегистрированная на Кипре компания Horwich Trading — найти ее бенефициаров не удалось, пишет газета. Эту компанию со ссылкой на данные журналистов-расследователей упоминали «Ведомости»: они писали, что Sandalwood Continental в феврале 2011 года одолжила Horwich Trading $200 млн.

Все документы, на которое ссылается издание, имеют номера, подписи и печати, сообщил РБК автор материала, журналист «Новой газеты» Роман Анин. По его словам, в распоряжении редакции также есть материалы, свидетельствующие о том, что описанные сделки были реализованы, а не остались на бумаге (предоставить эти документы он отказался).

Пресс-службы «Газпрома» и банка «Россия» не смогли оперативно прокомментировать РБК публикацию «Новой газеты». Звонок корреспондента РБК на телефон Сергея Ролдугина остался без ответа.

Согласно базе данных «Панамского досье», с Олегом Гординым ассоциирован адрес в Санкт-Петербурге. В этом же доме, по данным базы СПАРК, зарегистрирована судоходная компания «Вита Р», чьим совладельцем значится Олег Гордин. Компания организует прогулки на теплоходах по Неве, Финскому заливу, малым рекам и большим каналам Санкт-Петербурга. В компании заявили РБК, что в настоящий момент не могут связать с Гординым, но передадут ему контакты корреспондента РБК. На момент публикации Гордин не перезвонил.

Олег Гордин из «Вита Р» связан и с другой компанией: по данным СПАРК, с конца 2012 года он является гендиректором лизинговой компании «Лиросс». С 2002 года эта компания была подконтрольна банку «Россия», с которым «Новая газета» связывает Гордина из своего расследования. Но в 2009 году АБ «Россия» продал актив группе физических лиц. В конце мая 2016 года АБ «Россия» выиграл суд у «Лиросс»: банк требовал возмещения 400 млн руб. долга по кредитному договору. Телефоны «Лиросс», указанные в СПАРК, не отвечали.

В начале апреля Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали расследование о международной сети офшоров, основанное на утекших документах панамской юридической компании Mossack Fonseca. В расследовании в том числе фигурировал виолончелист Сергей Ролдугин, знакомый президента России Владимира Путина. В расследовании утверждалось, что через офшорные компании Ролдугина якобы проходили сотни миллионов долларов.

Сам Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) 7 апреля назвал Сергея Ролдугина «блестящим музыкантом», который почти все деньги истратил на покупку за границей музыкальных инструментов для последующей передачи в собственность российских госучреждений. «Я горжусь, что у меня есть такие друзья», — заявил Путин.

Ролдугин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что некие меценаты предложили ему небольшую долю в бизнесе, чтобы иметь собственные деньги на поддержку музыкальной школы, а не просить их. «Я ходил и клянчил у всех, у кого мог, потому что инструменты стоят дорого… А я только хотел, чтобы были самые лучшие инструменты, самые лучшие профессора, самые лучшие залы. Все самое лучшее для наших российских ребят, для музыкантов. Это стоит безумных денег. И я ходил и просил», — рассказывал он.