17:07, 17 Июль 2022

США обвинили Тимченко и Ротенбергов в систематическом обходе санкций

Власти США продолжают преследовать Геннадия Тимченко и братьев Ротенберг, которых считают олигархами, приближенными к президенту России Владимиру Путину. Из 34 персон и фирм, добавленных сегодня в санкционный список SDN, 11 связаны с Тимченко или Ротенбергами и наказаны за то, что помогали бизнесменам обходить санкции, следует из пресс-релиза Министерства финансов США.

Новые санкционные мишени «связаны с ранее попавшими под санкции Геннадием Тимченко, Аркадием Ротенбергом, Борисом Ротенбергом, концерном «Калашников» и Ижевским механическим заводом — все они были вовлечены в серьезное систематическое уклонение от санкций», объясняет американский Минфин.

Ведомство распространило санкции против Тимченко на шведа Свена Олсона, российские ООО «Авиа Групп Терминал», ООО «Транссервис» и офшоры Lerma Trading, LTS Holding Ltd, Maples SA, Fentex Properties и White Seal Holdings. По мнению американских властей, Олсон и семь этих компаний контролируются, предоставляют материальную поддержку или действуют в интересах Тимченко и «его сети».

Компании, внесенные в список SDN, больше не могут вести бизнес с лицами США, а граждане — въезжать в Соединенные Штаты.

Сам Тимченко, чье состояние Forbes оценил в этом году в $10,7 млрд, был внесен в черный список Минфина США еще в марте 2014 года как совладелец нефтетрейдера Gunvor и человек из «ближнего круга» Владимира Путина. Американские власти тогда заявили, что у Путина «есть инвестиции в Gunvor и он может иметь доступ к средствам компании».

Свен Олсон входил в совет директоров Gunvor, а после того как Тимченко продал свою долю в компании в марте 2014 года (по официальной версии, за день до объявления санкций), перестал быть директором Gunvor, но остался в правлении подконтрольной Тимченко Volga Group. 72-летний швед входит в совет директоров семейной промышленной группы Liljedahl Group, на сайте которой говорится, что он также является директором в таких компаниях, как IPP BV, Gunvor BV, Smedbo, Camp of Scandinavia, Aller Media, SOVAG (принадлежит российскому СОГАЗу), Labrusca Family Office, Meerwind.

Fentex (Британские Виргинские острова) — компания, через которую Тимченко владел пакетом в Gunvor. Через кипрскую White Seal Holding он владеет большей частью своего пакета в НОВАТЭКе (15,84% из 23,49%). ООО «Авиа Групп Терминал» принадлежало Тимченко до начала 2014 года: летом того же года стало известно, что бизнесмен еще весной продал 74% компании (владеет терминалом бизнес-авиации в Шереметьево) и 70% «Авиа Групп Норд» (терминал бизнес-авиации в Пулково). «Транссервис» — «дочка» «Трансойла», внесенного в список SDN в апреле 2014 года, а Maples — компания, через которую Тимченко контролирует этого железнодорожного перевозчика.

Долю в LTS Holding, которая ранее называлась International Petroleum Product (IPP), Тимченко продал в апреле 2014 года «деловым партнерам». А панамская Lerma Trading впервые упоминается в связи с Геннадием Тимченко (все остальные компании ранее фигурировали в СМИ как связанные с его бизнесом).

«Видели новости. Посмотрим, изучим, в какой степени это имеет к нам отношение и как может отразиться, если имеет», — сказал РБК представитель Тимченко.

«Волгограднефтемаш» (производит нефтегазовое оборудование), Мособлбанк и Инвестиционный республиканский банк (Инресбанк) внесены в санкционный список как подконтрольные Аркадию или Борису Ротенбергам, отмечается в материалах американского Минфина. Мособлбанк и Инресбанк принадлежат подконтрольному братьям СМП Банку. «Мы изначально исходили из того, что Мособлбанк как наша дочерняя организация будет внесен в список OFAC, однако все ограничения фактически действовали и раньше. Мособлбанк работает только на территории России, никаких активов за рубежом не имеет, поэтому на деятельности банка включение в санкционный список абсолютно никак не отразится», — сообщили в пресс-службе СМП Банка.

Братья Ротенберг после введения против них санкций весной 2014 года, как и Тимченко, основательно перетряхнули свои активы. Сын Аркадия Ротенберга Игорь получил от отца акции «Мостотреста», «Газпром бурения» и «ТПС Недвижимости». Старший сын Бориса Ротенберга Роман выкупил у дяди, отца и Геннадия Тимченко контрольный пакет акций в финской Arena Events (владеет спортивно-развлекательным комплексом в Хельсинки), а после сам попал в санкционный список.

«Добавляя некоторые из официально проданных компаний в санкционный список, власти США, судя по всему, ставят под сомнение тот факт, что олигархи уступили контроль над этими бизнесами», — отмечала в августе газета Financial Times.

Ответили за Крым

В обновленные списки компаний, находящихся под санкциями США, также попали банки, работающие в Крыму, — Генбанк, Крайинвестбанк, Севастопольский морской банк и Верхневолжский банк.

Генбанк — небольшой российский банк, занимающий 164-е место по активам, известен тем, что одним из первых начал открывать свои отделения в Крыму после его присоединения к России. Сейчас Генбанк уступает по объему бизнеса в Крыму лишь РНКБ — первому российскому банку, заработавшему на территории полуострова и попавшему под санкции США в марте 2015-го. В августе Совет министров Крыма и правительство Севастополя получили 50% в уставном капитале Генбанка. Банк имеет 29 отделений в Севастополе, Симферополе, Ялте, Евпатории, Керчи. В сентябре глава Республики Крым Сергей Аксенов говорил, что просит докапитализировать Генбанк на 10 млрд руб.

Крайинвестбанк в апреле прошлого года одним из первых открыл три подразделения в Крыму. Сейчас у него уже шесть подразделений на территории полуострова. В начале декабря Центральный банк рекомендовал Крайинвестбанку в короткий срок найти санатора. Основной акционер банка — Краснодарский край, которому принадлежит 98% акций, — докапитализировать его не стал.

Севастопольский морской банк — небольшой по размеру активов крымский банк, ориентированный на обслуживание местных предприятий и физических лиц, — на 95% принадлежит бизнесмену Александру Анненкову. До сентября 2014 года банк работал по лицензии Национального банка Украины, в августе получил лицензию Банка России.

Верхневолжский банк (268-е место по активам) — один из крупнейших банков Ярославской области. Основная часть его филиалов и дополнительных офисов согласно информации на официальном сайте расположена «во всех экономически значимых городах Крыма».

Сирануш Шароян

 

На ту же тему
Обсуждение: 27 комментариев
  1. It’s an amazing post designed for all the web people; they will take benefit from it I am sure.

    My web-site :: упаковочная клейкая лента

  2. Докато холандският е единственият език за цялото управление, както и за правни въпроси, папиаменто е преобладаващият език, който се използва в Аруба.

    Review my page: https://Redemaiscondominios.Com.Br/Blog/2023-01-05-23-59-28

  3. Рафинериите преработваха суров петрол от огромните петролни зони на Венецуела, носейки по-голям успех на острова.

    Have a look at my blog http://aat.Or.tz/en/index.php/community/profile/luellacard7341/

  4. Докоснете потребителите на притурки, открийте чрез докосване или с плъзгане.

    Take a look at my web blog остров аруба на картата

  5. This post is invaluable. When can I find out more?

    Have a look at my site; http://ttlink.com/Marysmall/all

  6. I have read so many posts regarding the blogger lovers
    however this article is in fact a fastidious article,
    keep it up.

    Have a look at my blog упаковочная клейкая лента

  7. What’s up to all, the contents present at this web site are truly
    amazing for people experience, well, keep up the nice work fellows.

    Feel free to surf to my web-site хозяйственные мешки

  8. This post will assist the internet people for building up new webpage or even a weblog from
    start to end.

    Here is my website :: упаковочная клейкая лента

  9. Най-забележителни са тези от Венецуела, която съществува само на 29 км на юг.

    Look at my site – предколедни екскурзии в Чехия

  10. Докосването на Холандия беше очевидно, но все още беше екзотично място.

    My homepage; евтини и сигурни екскурзии в Чехия

  11. Hello! I know this is sort of off-topic however I had to ask.

    Does running a well-established website such as
    yours require a massive amount work? I’m brand new to running a blog however I do write in my diary everyday.
    I’d like to start a blog so I can share my experience and views online.
    Please let me know if you have any recommendations or
    tips for brand new aspiring blog owners. Appreciate it!

    Feel free to surf to my webpage … строительный мешок для мусора

  12. Hello to every body, it’s my first go to see of this website; this webpage consists of remarkable and actually good
    information in support of visitors.

    Here is my site :: мешки для мусора строительного

  13. When someone writes an piece of writing he/she retains the plan of a user in his/her
    brain that how a user can know it. So that’s why this paragraph is
    great. Thanks!

    Here is my webpage: мешки для мусора полипропиленовые

  14. I was suggested this blog by my cousin. I’m not sure whether this post
    is written by him as nobody else know such detailed about my problem.
    You are amazing! Thanks!

    my page :: стрейч лента для упаковки

  15. I was recommended this website through my cousin. I’m not certain whether or not this post is written by
    means of him as nobody else realize such certain about my
    problem. You are incredible! Thanks!

    Here is my web blog; стрейч лента для упаковки

  16. Thank you for any other fantastic article. Where else may just
    anyone get that type of info in such a perfect manner of writing?
    I have a presentation subsequent week, and I am on the search for
    such info.

    Feel free to surf to my webpage; мусорные мешки

  17. I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts in this sort of space
    . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site.
    Reading this information So i am glad to show that I’ve an incredibly excellent
    uncanny feeling I came upon just what I needed.
    I so much indubitably will make sure to do not fail to remember this web site and give it a look
    regularly.

    Feel free to visit my web page клейкая лента упаковочная

  18. Howdy! I’m at work browsing your blog from my new iphone 4!
    Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
    Keep up the superb work!

    Here is my web blog … лента стрейч

  19. Can I simply just say what a relief to uncover someone
    who really knows what they are discussing on the net.
    You actually know how to bring an issue to light and make it important.

    More and more people really need to look at this and understand this side of the
    story. It’s surprising you aren’t more popular since you most certainly
    possess the gift.

    Also visit my web blog; упаковочная клейкая лента

  20. Thank you for the good writeup. It in fact
    was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from
    you! However, how could we communicate?

    Visit my web page – стрейч упаковка

  21. At this time I am going away to do my breakfast, when having my breakfast
    coming again to read more news.

    my blog post – пакеты мусорные

  22. Yesterday, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to
    see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views.
    I know this is entirely off topic but I had
    to share it with someone!

    Check out my web page пакеты для мусора

  23. Оптимизрайте сайта си за повече посетители и продажби!
    Ако искате уебсайтът ви да привлича възможно най-много посетители,
    той трябва да бъде не само полезен и удобен за ползване, но и добре оптимизиран за търсачките.
    Това изисква много усилия и разходи, но ако искате да ускорите процеса и забележимо да повишите сайта си
    в резултатите в Гугъл, можете да използвате нашите услуги.
    Така не само бързо да получите желаните резултати, но дори ще спестите време и пари.
    SEO оптимизация

  24. Разрешение на строительство — это официальный письменное удостоверение, предоставленный управомоченными органами государственного аппарата или местного руководства, который позволяет начать возведение или выполнение строительных операций.
    Разрешение на строительство офиса устанавливает нормативные основы и требования к возведению, включая дозволенные разновидности работ, дозволенные материалы и приемы, а также включает строительные нормы и комплексы защиты. Получение разрешения на строительные операции является необходимым документов для строительной сферы.

  25. Быстромонтируемые здания – это актуальные строения, которые отличаются большой скоростью строительства и мобильностью. Они представляют собой сооруженные объекты, заключающиеся из эскизно выделанных составных частей или компонентов, которые имеют возможность быть быстро смонтированы в пункте развития.
    Изготовление быстровозводимых зданий из металлоконструкций обладают податливостью также адаптируемостью, что дозволяет легко менять и трансформировать их в соответствии с интересами заказчика. Это экономически выгодное а также экологически долговечное решение, которое в последние лета заполучило обширное распространение.

  26. Быстромонтируемые строения – это актуальные системы, которые отличаются повышенной скоростью установки и гибкостью. Они представляют собой конструкции, состоящие из предварительно созданных элементов или блоков, которые способны быть быстрыми темпами смонтированы в участке строительства.
    Металлокаркас здания из сэндвич панелей владеют гибкостью и адаптируемостью, что дозволяет легко изменять а также переделывать их в соответствии с нуждами заказчика. Это экономически успешное а также экологически стабильное решение, которое в крайние годы получило обширное распространение.

Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Гю-Го – главные экономические новости © 2024 ·   Наверх