Полиция и Росгвардия провели обыски в офисах одного из крупнейших форекс-дилеров России в нескольких регионах

Сотрудники антикоррупционного главка МВД России провели обыски в офисах одного из крупнейших в стране форекс-дилеров, которого подозревают в обмане тысяч клиентов на сотни миллионов рублей, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк журналистам 17 июня.

“Злоумышленники в течение нескольких лет привлекали денежные средства граждан под предлогом игры на бирже “Форекс”, а также оказания консультационных услуг по операциям на фондовом рынке, – цитирует ее РИА “Новости”. – Полученные таким образом финансовые активы выводились из-под контроля клиентов и похищались. По предварительным данным, пострадавшими оказались несколько тысяч россиян, ущерб которым превысил сотни миллионов рублей”.

В этой связи в нескольких регионах возбуждены уголовные дела по ст. 159 (“Мошенничество, совершенное в особо крупном размере”) УК РФ, отметила Волк. Обыски прошли в Удмуртии, Новосибирской и Самарской областях, а также в Москве, но о какой именно организации идет речь, в МВД пока не уточняют. Известно лишь, что этот форекс-дилер входит в международную группу компаний, а обыски проводили полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии, передает агентство.

“Изъята компьютерная техника со следами субъективного вмешательства в программное обеспечение, позволяющее осуществлять торговлю валютными средствами на рынке “Форекс”. Изъятое оборудование будет направлено для проведения специальной технической экспертизы”, – сообщила Волк.

Позднее агентство передало со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что полиция и ФСБ провели обыски в нескольких регионах в офисах компаний, входящих в группу одного из крупнейших российских форекс-брокеров – TeleTrade, изъяв документы и компьютерную технику.

8 июня стало известно, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД в сопровождении ОМОНа днем ранее побывали в столичных офисах форекс-дилера TeleTrade в Хохловском переулке и деловом центре “Москва-Сити”. Об этом сообщил RNS представитель TeleTrade Дмитрий Дригайло.

“К нам приходили, это правда, был ОМОН – несколько человек – и УБЭП – сотрудники в штатском, – сказал он. – Я бы не назвал это обысками, это была проверка. Не было известно и до сих пор неизвестно, по чьему заявлению. Проверка проходила в нескольких офисах по заявлению некой группы лиц. Насколько я понимаю, эта группа лиц заявила об этом в регионах”.

По его словам, силовики провели в офисах около двух часов, просмотрели документацию и проверили торговые сервера, составив акт проверки. “Нам не предъявляли никакого ни уголовного дела, нам не предъявляли никаких официальных документов”, – подчеркнул Дригайло.

Teletrade по итогам 2015 года входит в топ-3 форекс-дилеров по оборотам после Alpari и Forex Club, отмечалось в публикации.