Это место для ваших персональных виджетов. Ставьте из админки - рубрики, архивы, метки, календарь, свежие комментарии, произвольное меню и др.
Фото: Любовь Мишина для РБК
Итоги банковской зачистки
В кредитовавшем Марин Ле Пен банке зависли деньги чешского посольства
25 мар, 16:53
ЦБ ввел временную администрацию в кредитовавшем Марин Ле Пен банке
24 мар, 13:29
Еще 11 материалов
Банки не обязаны запрашивать у клиентов информацию об источниках доходов при выдаче крупных вкладах, сообщила пресс-служба ЦБ. Ранее СМИ сообщили, что банки получат такое право этим летом
Банк России опроверг сообщения о том, что банки обязаны будут требовать с клиентов документы, подтверждающие «источник происхождения» денег и имущества для выдачи крупных вкладов.
«Банки не имеют права не возвращать деньги своим клиентам, согласно действующему законодательству. При этом, еще с июня 2015 года банки получили право на определение источников происхождения денежных средств и иного имущества клиентов», — говорится в комментарии Центрального банка, который поступил в редакцию РБК.
Пресс-служба регулятора указывает, что соответствующая норма предусмотрена федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и соответствует требованиям FATF.
«Банки самостоятельно, в соответствии со своими правилами внутреннего «противолегализационного» контроля, определяют случаи реализации этого права и при необходимости могут запросить у клиента дополнительные сведения», — говорится в комментарии.
Во вторник, 29 марта, интернет-издание «Фонтанка» сообщило со ссылкой на выступление замглавы департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинского, что «Центробанк летом 2016 года начнет требовать от банков, чтобы те запрашивали у клиентов «источник происхождения» денег».
Издание сообщало, что Банк России обяжет российские банки запрашивать у клиентов информации об источниках средств при снятии или переводе более 1,5 млн руб.