В Москве суд арестовал экс-главу “Анталбанка” по подозрению в хищении более 30 млрд рублей

Тверской районный суд Москвы принял решение об аресте бывшего президента “Анталбанка” Магомеда Мухиева по делу по подозрению в хищении более 30 млрд рублей, сообщает газета “Коммерсант”. Арестованному предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК.

По данным источников газеты, сотрудники Главного управления
экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД
задержали Мухиева, когда он на арендованном самолете бизнес-авиации
собирался вылететь из Москвы за границу.

Защита Мухиева предложила за его освобождение залог в размере 10 млн рублей. Но суд, видимо, учитывая попытку бывшего президента “Анталбанка” скрыться от следствия, на два месяца определил его в СИЗО.

Расследование массовых хищений средств вкладчиков началось в конце декабря прошлого года, когда в МВД обратились представители ЦБ. В заявлении регулятора говорилось, что в стране действовала неформальная банковская группа, в которую входили “Анталбанк”, “Лада-Кредит”, “Дорис-банк”, “Гринфилдбанк”, банк “Содружество”, “Межрегионбанк”, “Региональный банк сбережений”, “НСТ-банк” и банк “Максимум”, пишет “Коммерсант”.

Главной финансовой структурой группы являлся “Анталбанк”, из которого
до отзыва лицензии исчезло более 14,7 млрд рублей. Следственно-оперативная группа МВД с помощью ЦБ установила, что наиболее активно криминальная группа действовала с сентября по ноябрь 2015 года. Мошенники привлекали средства вкладчиков под высокие проценты одними банками, а затем незаконно переводили деньги в другие финансовые учреждения.

Задержать основных фигурантов громкого дела пока не удалось.
Так, бывший совладельцу и члену совета директоров “Анталбанка” Михаилу
Янчуку удалось выехать за границу. Сейчас решается вопрос о его объявлении в международный розыск и заочном аресте. По данным газеты, часть бывших топ-менеджеров банков из этой группы активно сотрудничает со следствием.