Банк России уличил трейдера Deutsche Bank в манипулировании рынком

Здание Банка России в Москве

Фото: Екатерина Кузьмина/РБК

Банк России выявил масштабное манипулирование акциями крупных компаний в 2013–2015 годах. Сделки совершал бывший сотрудник Deutsche Bank Юрий Хилов, который вместе с участниками схемы получил доход от манипулирования в 255 млн руб.

О манипулировании трейдером Deutsche Bank акциями крупных российских компаний сообщил начальник управления ЦБ по противодействию недобросовестным практикам на финансовом рынке Валерий Лях, передает корреспондент РБК.

Сделки совершались с акциями крупнейших российских компаний, в том числе «Газпрома», «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Магнита», ВТБ и Сбербанка. Операции с бумагами. по словам представителя ЦБ, совершал глава департамента по торговле акциями ООО «Дойче банк» Юрий Хилов, уволившийся из банка в 2015 году. Участниками схемы были также его ближайшие родственники — жена и ее родители. В ЦБ оценивают незаконную прибыль, полученную ими в 2013–2015 годах, в 255 млн руб. Суммарно, по оценкам ЦБ, Хилов и его родственники могли заработать в 2009–2015 годах около 0,5 млрд руб.

Как рассказал Лях, в ходе проверки было установлено, что Хилов совершал сделки со своими родственниками, которые открывали счета в крупных брокерских компаниях. Родственники Хилова приобретали акции, используя для этого заемные средства брокера, которые затем по выгодной цене от имени Deutsche Bank приобретал Хилов. Затем от имени физлица выставлялась заявка на обратную покупку акций, которую также удовлетворял Deutsche Bank. В частности, банк обеспечивал комфортный уровень цены на бумаги в течение нескольких минут, когда совершались сделки.

Все сделки с родственниками на фондовом рынке Юрий Хилов совершал самостоятельно, рассказал Лях. Однако, по его словам, они были в курсе, что по открытым ими счетам совершаются операции.

Все сделки с Deutsche Bank у физлиц были прибыльными. В то же время рыночные сделки, которые родственники Хилова иногда совершали с другими участниками рынка, приводили к убыткам, рассказал Лях. Он также добавил, что у регулятора есть вопросы к брокерам, у которых родственники Хилова открывали счета. Вызывает вопросы, почему службы контроля не обратили внимания на постоянно прибыльные операции данных клиентов с Deutsche Bank и не сообщили об этом регулятору, отметил Валерий Лях. Он пообещал, что с участниками рынка будет проведена работа, чтобы своевременно выявлять подобные случаи.

По итогам проверки ЦБ направит материалы в правоохранительные органы по факту получения незаконной прибыли и манипулирования на фондовом рынке.

Представитель пресс-службы Deutsche Bank заявил РБК, что в банке провели внутреннее расследование в отношении деятельности бывшего работника. Результаты расследования были переданы регулятору рынка. При этом представитель Deutsche Bank подчеркнул, что выявление и борьба с недобросовестными практиками остаются для банка приоритетными задачами, для решения которых банк тесно сотрудничает с государственными органами.

Это не первая схема манипулирования ценными бумагами, участником которой становились банковские служащие. В августе 2016 года ЦБ сообщил, что выявил факт манипулирования 37 бумагами на торгах ММВБ. Сделки совершал уполномоченный сотрудник Балтинвестбанка Андрей Корнилов, который по соглашению с другими физлицами торговал бумагами в ущерб банку.

Проверка ЦБ выявила, что сотрудник Балтинвестбанка и связанная с ним группа физлиц использовали следующую схему: участник схемы, физлицо, открывал позицию покупкой или необеспеченной продажей ценных бумаг, после чего через короткое время выставлял заявку на закрытие такой позиции по выгодной цене. Затем Корнилов от имени кредитной организации начинал заключать сделки с этими же ценными бумагами в том же направлении, в котором физическое лицо открывало позицию. В результате происходило заметное изменение цены данных ценных бумаг в сторону увеличения финансового результата физического лица по набранной позиции и такая позиция закрывалась с прибылью.