Росфинмониторинг сообщил о новой схеме вывода активов

Фото: Михаил Мордасов / ТАСС

По новой схеме легализация незаконно полученных доходов и вывод средств производится через депозитные счета нотариусов при взаиморасчетах их клиентов. Банк России пока не видит больших оборотов по таким операциям

Стала распространяться новая схема легализации незаконно полученных доходов и вывода средств. Как сообщила заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева на встрече с банкирами в пансионате «Бор» в четверг, 9 февраля, она производится через депозитные счета нотариусов при взаиморасчетах их клиентов с использованием данного инструмента, сообщает корреспондент РБК.

Эта схема, похоже, находится в самом начале своего становления. Как сообщил РБК зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин, курирующий вопросы финмониторинга, борьбы с отмыванием, и финансированием терроризма, больших оборотов ЦБ там пока не видит, но будет внимательно следить за ситуацией. «Учитывая, что депозитный счет нотариуса открывается в банке, такие возможности у ЦБ есть», — добавил он.

Новая схема появилась, когда регулятор еще не успел искоренить предыдущую — в которой использовались суды. Напомним, в рамках судебной схемы, суды разрешали искусственно созданные споры в пользу одной из сторон, а судебные приставы исполняли полученные исполнительные листы. Таким образом, по оценкам ЦБ, было выведено и легализовано порядка 16 млрд руб.

В настоящее время ЦБ совместно с Минюстом и Верховным судом работает над искоренением судебной схемы. По данным РБК, в числе возможных вариантов борьбы, издание Верховным судом рекомендаций для судов по более тщательному рассмотрению определенной категории споров, а также запрет третейским судам рассматривать эту категорию споров. Окончательное решение по борьбе с судебными схемами еще предстоит принять.