В Москве задержали группу «черных банкиров»

В Москве полиция задержала участников организованной группы​, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. В ходе обысков у них изъяли средства в размере 20 млн руб., сообщила в пятницу, 6 мая, руководитель пресс-службы столичного ГУ МВД России Софья Хотина.

Операцию по задержанию «черных банкиров» провели сотрудники Главного следственного управления столичной полиции совместно с оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве.

Полиция установила, что участники группировки осуществляли нелегальные банковские операции по открытию и ведению счетов, обналичиванию и транзиту денежных средств. Для этого они использовали счета ряда подконтрольных фиктивных организаций, зарегистрированных на территории Московского региона. Доход злоумышленники получали в виде процентов от незаконной банковской деятельности. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность».

«В результате противоправной деятельности организованная группа извлекла доход на общую сумму 6 млн руб.», — говорится в сообщении на сайте столичного главка.

В рамках предварительного следствия полицейские провели девять обысков в офисных помещениях и квартирах подозреваемых. При обысках были обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности: печати, ключи «банк-клиент», оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций, а также денежные средства в размере 20 млн руб.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны пять участников группы, им предъявлено обвинение. Тверской районный суд Москвы по ходатайству следователя Главного следственного ГСУ столичной полиции избрал в отношении них меру пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.