Менеджер женевского банка перевел на свои счета 3,5 млн долларов со счетов грузинского олигарха, российского экс-сенатора и еще двух россиян

Управляющий активами клиентов швейцарского инвестиционного банка
Credit Suisse Патрик Лескодрон перевел на счет своей жены в Монако и
на счет контролируемой им фирмы в Дубае три с половиной миллиона
долларов со счетов бывшего премьер-министра Грузии, миллиардера Бидзины
Иванишвили, бывшего российского сенатора от Бурятии Виталия Малкина и
еще двух россиян, сообщает агентство Bloomberg
со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Credit Suisse Group AG – второй по величине банк Швейцарии. 52-летний
банкир, гражданин Франции, чье имя официально не раскрывается в соответствии со швейцарским законодательством (агентство называет его “L”), рассказал на допросе, что полтора миллиона долларов были переведены им в 2008 году на банковский счет жены в Монако, а еще два миллиона три года спустя, в 2011 году, на счет компании в Дубае, которую контролировал
он сам.

По данным источников агентства, деньги были взяты со счетов
Иванишвили, бывшего российского сенатора Виталия Малкина, и двух
богатых российских клиентов банка, базирующегося в Цюрихе. Банкир
настаивал, что переводил деньги, чтобы покрыть инвестиционные убытки, и
не получал личной выгоды от этих сделок. Адвокат банкира Саймон Нтах
утверждает, что трансферы осуществлялись “в обе стороны”, то есть
банкир не только делал переводы на контролируемые им счета, но и
использовал собственные деньги, чтобы помогать клиентам покрывать
убытки, заявил адвокат.

“Клиенты жалуются на потерю своих денег, но ничего не говорят о
деньгах, которые заработал для них мой клиент”, – отметил Нтах. Его
клиент получил разрешение на продажу своего имущества, включая
коллекцию вин, с аукциона, чтобы компенсировать убытки истцов.

Расследование в отношении банкира ведется с конца 2015 года. В марте
ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, присвоении денег
клиентов и злоупотреблении служебным положением. По версии следствия,
он тайно пользовался средствами Иванишвили, чтобы покрыть убытки
других клиентов. Помимо него, по делу проходят три независимых
финансиста из Женевы, Обвальдена и Абу-Даби.

Подделывать приказы Иванишвили было легко: “Я наклеивал кусок
бумаги с его подписью и делал фотокопию”

Имя банкира L было раскрыто ранее в материалах газет The Wall
Street Journal (WSJ), The Financial
Times и Georgia
Today. Речь идет о Патрике Лескодроне, который в течение
многих лет управлял портфелем Иванишвили и других богатых клиентов из
стран бывшего СССР, сообщает РБК.

Патрик Лескодрон пришел в Credit Suisse в 2004 году. До этого опыта в
банковской деятельности у него не было: в разное время он занимался
фармацевтикой и аудитом. Как отмечал сайт Global Research, Лескодрон получил эту работу, поскольку знал русский язык.

Менее чем через два года с начала работы в банке сумма активов под его
управлением превысила 1,6 миллиарда долларов. В основном это были
активы Иванишвили и других богатых клиентов из стран бывшего СССР.
“Этот клиент полностью мне доверял”, – говорил банкир на предыдущем
допросе в сентябре.

Как рассказывал WSJ адвокат Иванишвили Марк Хенцелин, миллиардер
осознал проблемы с его инвестиционным портфелем, когда осенью 2015
года ему поступило множество маржин-коллов (требований внести деньги
на счет при падении стоимости инвестиционных инструментов ниже
определенного уровня). Через несколько дней после этого управляющий
признался во всем коллегам из Credit Suisse.

В декабре банк подал на него жалобу, обвинив в должностных
преступлениях, а в январе менеджер был арестован. Как и в сентябре,
так и сейчас он настаивает, что не зарабатывал на несогласованных
операциях. Credit Suisse не нашел доказательств обратного, но “нельзя
исключить, что он мог пытаться получить личную выгоду”, говорится в
жалобе банка, которую приводит Bloomberg.

Как признался Патрик Лескодрон в сентябре, все началось зимой 2009
года. Тогда Иванишвили, предполагая, что рынки после глобального
финансово-экономического кризиса достигли дна, поручил перевести 600
млн долларов из консервированного портфеля облигаций в акции. Деньги должны
были быть перечислены через офис Credit Suisse в Сингапуре. Фондовый
рынок США достиг дна 9 марта 2009 года, после чего он и другие рынки
начали стремительно расти. Но через месяц с небольшим после отправки
распоряжения в сингапурский офис Лескодрон обнаружил, что деньги
переведены не были, Иванишвили, таким образом, пропустил начало роста
акций и не получил значительную часть дохода.

Чтобы возместить неполученную прибыль, Лескодрон использовал кредитную
линию Иванишвили и купил российских акций и облигаций на 100 млн. долларов. На фоне быстрого роста рынков ему удалось получить прибыль в 180%. Подделывать приказы за подписью Иванишвили было легко, вспоминал
Патрик Лескодрон: “Я наклеивал вырезанный кусок бумаги с его подписью
на ордер на перевод средств и делал фотокопию”. Подтвердить
подлинность истории прокурорам не удалось.

Затем он решил использовать часть прибыли на возмещение потерь,
которые ранее понесли два его других клиента – топ-менеджеры из
российской нефтегазовой отрасли, но не знали об этом. Суммы были
меньше, чем у Иванишвили ($17 млн в 2007-2008 годах), но, по словам
Лескодрона, он хотел им помочь, так как они были в числе его первых
крупных клиентов, которых он привел в Credit Suisse.

В 2012 году Лескодрон убедил клиентов, в том числе Иванишвили,
инвестировать в американскую компанию Raptor Pharmaceutical. Сначала
дела шли хорошо, ее акции росли, но 14 сентября прошлого года Raptor
объявила о неудачных испытаниях нового лекарства, и ее акции упали на
37%. Иванишвили начал получать маржин-коллы. Еще один из российских
клиентов получил маржин-колл почти на 8 млн долларов,
утверждал он в иске.

Получив маржин-коллы, Иванишвили нанял юристов из фирмы Lalive в
Женеве для изучения документов и запросил у банка недостающую
отчетность для проведения собственного расследования. В декабре юристы
подали иск против управляющего, обвинив его в злоупотреблении
служебным положением, подлоге и присвоении денег. К иску они приложили
данные, содержащие, по их утверждению, свидетельства того, что банк
умышленно затягивал составление финансовой отчетности.

В январе представители Иванишвили подали еще один иск, в котором
заявили, что мошенничество выходит далеко за пределы одного банкира:
банк, по их утверждению, совершал незаконные транзакции по счетам
Иванишвили, чтобы “получить миллионы на избыточных комиссиях и
сборах”. “Такое управление – катастрофическое и неминуемо влекущее за
собой гигантские убытки клиентов – было бы невозможным без помощи
многочисленных отделов в головном подразделении банка и без участия,
активного или пассивного, либо по крайней мере полной
информированности многих людей”, – приводит Bloomberg выдержку из
иска.

Credit Suisse утверждает, что сотрудничает со следствием, и всю
ответственность за произошедшее возлагает на бывшего сотрудника. В
декабре банк обратился в прокуратуру Женевы с жалобой, в которой
обвинил его в мошенничестве и плохом управлении инвестициями. Credit
Suisse пытался урегулировать проблемы с представителями Иванишвили, но
стороны не договорились о компенсации, рассказывали источники,
знакомые с переговорами. 15 марта юристы Иванишвили подали в
прокуратуру Женевы новую жалобу на Credit Suisse, заявив о возможном
отмывании денег в банке.

Как говорилось в отчетности подразделения по управлению
благосостоянием банка за четвертый квартал, банк пережил “разовый
крупный отток средств и отток, связанный с потенциальным судебным
спором”, в размере более чем миллиард долларов. По данным Bloomberg,
этот отток связан с жалобами Иванишвили.

В мае по этому делу появились еще три подозреваемых. Все они работали
в Credit Suisse, один из них – одновременно с Лескодроном.

Сейчас банкир находится в тюремном госпитале в Женеве. Как сообщала
газета Le Temps, у него диагностировали рак. Следствие отказывается
освободить его из-под стражи, так как опасается, что он может покинуть
Швейцарию: он гражданин Франции, а его дом на Женевском озере
расположен менее чем в 10 км от границы с Францией, которая, как
правило, не экстрадирует своих граждан.