Панамские власти получили доступ к 100 “виртуальным серверам” Mossack Fonseca

В Панаме завершился обыск в штаб-квартире юридической фирмы Mossack Fonseca, оказавшейся в центре громкого офшорного скандала, сообщает Reuters. Следственные действия продолжались 27 часов.

В ходе обыска правоохранители изъяли десятки электронных документов. В частности, следователи получили доступ к 100 “виртуальным серверам” и нескольким физическим, на которых содержатся архивы компании, сообщил представитель прокуратуры Хавьер Карабальо. Теперь следствие займется изучением полученных материалов.

Вместе с тем никто из сотрудников офиса арестован не был. Счета компании не заморожены, уточнил представитель прокуратуры. “На данный момент у нас нет каких-либо убедительных доказательств (незаконной деятельности компании) , которые позволили бы принять какое-либо решение”, – пояснил он.

В Mossack Fonseca утверждают, что компания не нарушала законов. “Как мы всегда поступали на протяжении почти 40 лет, в течение которых мы ведем бизнес, мы выражаем готовность, желание и намерение вновь сотрудничать с властями в их последнем по времени расследовании, чтобы довести эту ситуацию до завершения”, – сказано в официальном заявлении компании, опубликованном после обысков.

Mossack Fonseca оказалась в центре скандала после того, как в начале апреля Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал выдержки из 11,5 млн документов из архива компании с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров. Отчетам было дано название “Панамские документы”. Из них следует, что Mossack Fonseca помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.

В центре российского сегмента расследования оказался виолончелист Сергей Ролдугин – близкий друг президента Владимира Путина. На Ролдугина были зарегистрированы офшоры, аккумулировавшие около 2 млрд долларов благодаря сомнительным сделкам с участием крупнейших российских компаний.

Скандал вызвал широкий резонанс. Власти ряда стран выразили готовность расследовать случаи отмывания денег. В то же время некоторые обрушились на саму Панаму. Так, Франция призвала внести эту латиноамериканскую страну в черный список офшорных зон. Власти Панамы назвали обвинения против страны дискриминационными и нечестными и пообещали Парижу принять ответные меры. Президент Панамы Хуан Карлос Варела на фоне скандала объявил о создании комиссии из панамских и иностранных экспертов, которая оценит финансовую политику страны.