Власти по всему миру готовы расследовать случаи отмывания денег, раскрытые в “Панамских документах”

В мировых столицах отреагировали на расследование журналистов о незаконных офшорах политиков, получившее название “Панамские документы”. Власти нескольких европейских стран положительно отозвались о разоблачительных материалах, основанных на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, и выразили готовность расследовать случаи отмывания денег.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что благодаря расследованию журналистов вырастет число уголовных дел по налоговым преступлениям, сообщает Reuters. “Я могу заверить вас, поскольку информация всплыла, будут проводиться расследования, будут открываться дела и проводиться слушания в суде”, – заявил Олланд в кулуарах встречи в пригороде Парижа. Разоблачения журналистов из ICIJ президент Франции назвал “хорошими новостями”, поскольку благодаря раскрытию офшорных схем “увеличится поступление налогов в бюджет от тех, кто совершал мошенничество”. При этом Олланд не уточнил, имеет ли он в виду свою страну.

Британские власти также намерены расследовать возможные случаи уклонения от налогов, о которых стало известно благодаря “Панамским документам”. Как выяснили журналисты в ходе расследования, члены Консервативной партии Великобритании, которую возглавляет премьер-министр Дэвид Кэмерон, а также отец главы британского правительства Иэн Кэмерон имели состояние в офшорах. Лондон уже запросил копии документов, чтобы изучить и принять меры для борьбы с уклонением от налогов, сообщает Reuters со ссылкой на британские СМИ. В пресс-службе британского премьера отказались от комментариев.

Регулятор финансовых рынков Австрии (FMA) ведет расследование в отношении банков Raiffeisen Bank International и Hypo Landesbank Vorarlberg, которые также упоминаются в “Панамских документах”. Государственная служба выясняет, соблюдались ли кредиторами запреты на отмывание денег. По словам пресс-секретаря FMA, при необходимости ведомство сообщит о результатах своего расследования в правоохранительные органы, сообщает Reuters.

Управление финансового надзора Швеции (FSA) обратилось к властям Люксембурга за информацией о банке Nordea, который, согласно “Панамским документам”, помогал некоторым своим клиентам открыть счета в офшорных юрисдикциях. “Мы относимся к этому очень серьезно”, – заявил Reuters представитель FSA. В мае 2015 года банк Nordea был оштрафован на максимальные 50 млн крон за неэффективность своего подхода к борьбе с отмыванием денег.

В свою очередь, Налоговая служба Австралии (ATO) заявила о начале проверок в отношении сотен австралийских граждан, упомянутых “Панамских документах”. В расследовании журналистов ATO обнаружила информацию о более 800 австралийских налогоплательщиках. “Мы выявили связь примерно 120 из них с расположенной в Гонконге компанией, оказывающей услуги по работе с офшорами”, – говорится в заявлении налоговой службы.

Замдиректора Налоговой службы Австралии Майкл Крэнстон отметил, что ATO еще до публикации “Панамских документов” занималась выявлением случаев незаконного использования офшоров. По его словам, данные расследования дополнят уже имеющиеся в распоряжении ведомства сведения и позволят продолжить “строить рразведывательную базу, проводить проверки, проведению проверок, применять существенные санкции и в особо серьезных случаях возбуждать уголовные дела”.

Накануне стало известно, что сотни журналистов из различных изданий в ходе совместного расследования, построенного на данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, выявили целую сеть офшоров, к которой оказались причастны множество мировых лидеров. Основная часть “Панамских документов” посвящена окружению президента России Владимира Путина. Кроме того, в расследовании рассказывается об офшорных схемах с участием российских парламентариев, губернаторов, силовиков и глава пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова.

Также в “Панамских документах” речь идет о чиновниках из Китая, Азербайджана, Египта, Исландии и Украины. Кроме того, в расследовании сообщается об офшорах нескольких знаменитостей.